斯里兰卡打击洗钱活动印度银行遭罚款

昨天 14:48 浏览：47747 来源：菲社网

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菲社网专讯：为应对第三次被列入灰名单的风险，斯里兰卡于12月23日在总统迪萨纳亚克主持下，召开了由亚太反洗钱工作组（APG）主办的高级别讨论会，重点讨论了即将进行的相互评估准备工作。
此次会议聚焦于加强反洗钱和打击恐怖主义融资的措施，参与者包括内阁部长、部门秘书、斯里兰卡央行官员及金融情报机构（FIU）成员。
金融情报机构强调了由内阁批准的行动计划的紧急实施，该计划涵盖24个关键机构，包括监管和执法机构。会议明确了优先事项，包括法律改革、能力建设、加强跨机构合作及完善记录保存工作，以便满足金融行动特别工作组（FATF）的相关建议。
迪萨纳亚克总统指示成立专门小组，确保严格遵守合规要求，并对进展情况进行密切监督。他强调合作与问责的必要性，指出建立强有力的体系以保障评估结果，提升国际社会对斯里兰卡经济的信心。
与此同时，《印度时报》报道，斯里兰卡金融情报机构（FIU）对印度银行处以罚款，原因是该银行未能遵守斯里兰卡2006年第6号《金融交易报告法》。印度银行因此被罚款200万斯里兰卡卢比（约合58万印度卢比）。
印度银行在科伦坡和贾夫纳设有分行，该行已在周一向证券交易所通报了这一处罚，并表示已经采取措施，确保类似问题不再发生。印度银行并未透露罚款的具体原因。